国际公司章程-j9国际官网

安佳木业（俄罗斯）国际有限公司口•ste.1早也

1、总则

1.1根据俄罗斯公民法第一款及1998年2月8日通过的关于开办《有限责任公司》的若干规定及其他有关规定，旨在创办安佳木业（俄罗斯国际）有限公司，以下简称“公司”，l2公司创办人为中国公民，以下简称“股东二

1.3根据宪法及本章程规定，“公司”具有法人资格并开展业务

1.4公司全名安佳木业（俄罗斯）国际有限公司

1.5公司股东可以是外国法人和自然人

1.6公司驻地俄罗斯巴尔瑙尔市农业街5号

1.7邮政地址俄罗斯巴尔瑙尔市农业街5号

2、公司经营目的及范围

2.1公司创办旨在进行商业活动并获取利润

2.2公司的主要经营范围森林采伐、木材收购、木制品加工、进出口贸易、家具制造及销售、化工产品、钢材、纸及纸制品、矿产品、日用百货、纺织品、粮油食品、畜禽产品、水产品、农副产品及其它俄罗斯法律允许的经营范围

2.3公司经营期限为5年

2.4公司享有公民权，开展俄联邦法允许的任何经营活动时，履行自己的义务

2.5公司在经营活动时，必须取得许可证，如违反俄罗斯法律及其它有关规定时，吊销其经营许可证

3、公司的法定地位

3.1公司按法定程序登记注册后，即具备法人资格，并可在银行申请开立帐户

3.2公司可取得刻有公司全名及地址的圆形印章

3.3公司有权取得印有公司名称的印章及印有公司标志的公函纸，并根据法定程序注册商标

3.4根据俄罗斯现行宪法及公司章程规定，公司的经营活动可以是无期限的

3.5公司在经营时，遵守公民法，遵守《关于创办有限责任公司》的各项规定,遵守俄罗斯法律、国际法及章程规定，公司自主经营、自负盈亏

4.公司职责

4.1公司对自已的私有财产承担债务

4.2公司不对股东债务承担责任，对投资比例承担风险

4.3股东不对公司的债务负责

5、股东的权力与责任

5.1公司股东享有权力参加股东大会，参与讨论议事日程，享有表决权根据公司成立章程，参与管理公司事务对董事会的决议提起上诉由于公司的原因造成损失，要求提起诉讼根据公司成立文件，对公司的业务活动、财务报表及其它活动享有知情权参与公司的利润分配出售或其他方式转让股票或抽取股额不经其他股东同意，随意退出公司公司破产清算时，取得自己应享有的财产

5.2股东承担以下责任根据公司成立文件期限之规定，就投资金额方式投放资金，不得泄露公司秘密对公司的业务活动给予支持监督公司章程的执行情况

5.3参加股东大会可派自己的代表参加°

5.4经委托股东可将自己的表决权转让给另一方

5.5股东可随时撤换自己的代表，亲自参加股东大会

6、法定资本（注册资金）

6.1为保证公司的正常运行，股东的法定投资额为3万美金

6.2公司登记注册时，付50%的法定基金，余50%自注册之日起的一年内付清

6.3公司法定基金按以下方式分配股东名称（姓名）出资额（万美元）出资比例（%）崔进才

1.5351%崔进全

0.279%邓学翔

1.210%

6.4投资总额为3万美金，投资方式为实物投资，均为设备投资

6.5注册资金的增加，可以是以实物投资方式，或是增加投资额，或是第三方的投资

6.6注册资金的增加只允许资金的完全投入

6.7降低注册资金可通过降低股票票面金额来实现，或返还股票的方式、股份的转让程序

77.1股东有权出售或其他方式降低股份

7.2股东有购买股份的优先权（一部分股份），如果公司其他股东放弃优先购买权

7.3公司则享有优先购买权（本章程规定期限内的）

7.4降低股份应以书面形式

7.5公司应以书面形式通知股份的降低状况

7.7公司股东有权将自己的股份转让给另一股东，征得公司同意，经大部分股东一致同意并由股东大会采取决议

8、利润分配方案

1.1公司有权每季度、半年、一年公布利润分配方案，利润的分成由股东大会采取决议决定

8.2利润按投资比例分成

8.1公司没有权力决定利润的分配全部付清法定资金为止按宪法规定，付清全部股份为止根据俄罗斯联邦法律关于《破产法》的规定宣布破产的

8.2公司创建后备储备基金及其他必须的基金，公司每年的后备基金为利润的5%o

9、公司的管理机构

9.1股东大会是公司的最高管理机构，大会分定期、不定期召开

9.2股东按投资比例有相应的发言权

9.1总经理管理公司的日常事务

9.2股东大会的职权范围制定章程、做出重大决策1）明确公司的主营方向，决定或联合或参与其他商业活动2）修改章程，包括修改法定资金金额3）组织建立公司执行机构，或罢免任命4）选举和罢免公司监事会5）总结年度工作报告、年度财务报表6）有权决定股东的利润分配7）掌管公司的内部事务（内部文件）8）决定债券及其他有价证券的分配方案9）任命监事，确定其工资额10）决定公司的破产及重组11）任命（聘请）清算委员会，制定（确认）负债表12）讨论联邦法规定的其他事项据本条款2及

9.

4.2之条款，决定股东的人数超过2/3,2/3经全体股东一致同意享有表决权如宪法没有规定确定人数，大部分股东一致同意通过决议如股东人数只有一人，经股东大会同意，通过书面形式，一人通过决议公司的定期股东大会一年不少于一次股东大会由公司执行机构召集召开定期会议做公司年度总结，每年的财务年度结束后，过两个月召开一次，但不得晚于4个月

9.3定期会议由执行机构组织，根据监事会的要求组织召开，执行机构根据监事会的要求讨论是否召开会议，在5天之内，根据监事会提交的材料答复是否召开定期会议

9.4股东会纪要要装订成册，供各股东参阅

9.5股东会有权将股东提出的问题提到议事日程上来，并公开表决

9.6总经理由股东大会选出，任期3年，由股东总数的大部分通过总经理职权1不经公司委托，提出自己的建议并履行职责2出具全权委托书，包括委托转让权3有权任命或罢免公司员工4享有股东会职权外的其他权力

9.7临督公司的年度工作报告及财务报表，公司的经营状况

10、股东的退出股东不经其他股东和公司的同意，可随时退出公司

11、公司文件的保管公司应保管好以下文件创立文件，股东会纪要、注册文件、财务文件、内部文件、公司各部及代表处经营状况文件、发行债券及其他有价证券文件、公司人员名单

12、公司的重组及清算公司经各股东一致同意，可重组或破产根据宪法规定，重组有以下几种方式合并、连合、分组、改组公司有权更换成股份公司或生产部门企业

13、统计报表根据俄罗斯宪法规定，公司应当进行财务统计并提供财务报表，公司的执行机构监督财务状况

14、章程的生效

14.1本章程中的一些条款失效，则不影响其他条款的有效

14.2本章程自注册登记之日起生效，包括章程的修改和补充

14.3本章程未尽事宜，遵从俄国法律安佳木业（俄罗斯）国际有限公司20义x年10月16日。